Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента
(годовое (очередное), внеочередное):Годовое общее собрание акционеров ОАО Агропромфирма «Голубицкая»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров на Собрании
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)
16 июня 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353521, Краснодарский край, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)
16 июня 2023 года в 9 часов 45 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)---
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
23 мая 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах
1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.
3.Определение количества членов Совета директоров и их избрание. Срок избрания.
4.Выборы ревизионной комиссии Общества.
5.О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться
Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, акционеры Общества могут с 26.05.2023 года по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО Агропромфирма «Голубицкая».
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение
Решение принято Советом директором 28 апреля 2023 года. Протокол № 1-СД/2023 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Агропромфирма «Голубицкая» от 02.05.2023 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 02.05.2023